El fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dejará sus funciones de CEO y se declarará culpable de cargos criminales, pagando una multa de 50 millones de dólares. según documentos judiciales hechos públicos el martes. Se espera que el Departamento de Justicia anuncie un acuerdo de 4 mil millones de dólares con Binance esta tarde, poniendo el fin de una feroz batalla legal entre Estados Unidos y el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
Binance US puede vivir para operar otro día, pero no con CZ a la cabeza. El martes surgieron nuevos detalles alrededor de un acuerdo de 4 mil millones de dólares para resolver una demanda de la Comisión de Comercio Futuro de Productos Básicos de marzo y la investigación del Departamento de Justicia sobre Binance. CZ ya no administrará Binance , pero aún mantiene una propiedad mayoritaria en la empresa.
Binance fue acusado de tres cargos, incluidas violaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones de EE. UU. Las presentaciones alegan que Binance participó, a sabiendas y intencionalmente, en en transacciones entre Estados Unidos e Irán por un valor de $848 millones . El intercambio de criptomonedas también deberá seguir nuevas regulaciones de cumplimiento como resultado.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Gizmodo.
En marzo, la CFTC alegó que Binance ignoró las leyes estadounidenses mientras cultivaba una base de clientes estadounidenses porque les resultaba rentable hacerlo. La CFTC alegó: Binance nunca ha estado registrado en la CFTC en ninguna capacidad y ha ignorado las leyes federales esenciales para la integridad y vitalidad de los EE. UU. mercados financieros”. Binance bailó alrededor de los controles estadounidenses para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según la CFTC. Parte del acuerdo del martes es se espera que pague sanciones relacionadas con la demanda de la CFTC.
Sin embargo, todavía hay una demanda contra Binance sobre la mesa por parte de la SEC. En junio, la SEC alegó que Binance ejecutó una intercambio ilegal de criptomonedas citando el “flagrante desprecio de los demandados por las leyes federales de valores”. La SEC dijo que Binance tomó miles de millones de dólares estadounidenses “mientras colocaba activos en riesgo significativo”. Los cargos incluían operar intercambios no registrados, ofrecer valores no registrados y tergiversar los controles comerciales en la plataforma Binance de EE. UU. Esta demanda aún está en curso según la Wall Street Journal.
Zhao compareció ante un tribunal federal de Seattle el martes para presentar su declaración.
Según Bloomberg informes desde la sala del tribunal:
Zhao se enfrenta a una sentencia máxima de 10 años y multas de hasta 500.000 dólares, además de cualquier beneficio que haya obtenido gracias al presunto plan. Sus abogados dijo en el tribunal el martes que su sentencia se retrasará seis meses. El acuerdo de Zhao incluye una renuncia a su derecho a apelar, siempre que su sentencia no exceda los 18 meses, según dijo el juez Brian Tsuchida durante la audiencia de declaración de culpabilidad.
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